Elítélik, mert pókeres pénzt mozgatott

Szerző: Radics M. Péter Eszközök Betűméret növelése Betűméret csökkentése Cikk küldése e-mailben Betűméret növelése

Amerikában komolyan veszik, hogy ki kinek a pénzével játszik online pókert. Nemrég Floridában le is tartóztattak egy törvénysértő polgárt.

Amerikában szövetségi szinten gátolni próbálják az online pókertermek működését, aminek leghatékonyabb eszköze, hogy a bankok ezzel kapcsolatos ki- és befizetéseit szűrik.

Hiába játszik Amerikában valaki online, ha nyereményeihez nem tud hozzájutni, mert mondjuk a bankja megtagadja az ezzel kapcsolatos pénzmozgások jóváírását.


A csekk tűnt vállalható módszernek


Túl nagyban csinálta
Egy floridában élő, 29 éves német állampolgárnak ezzel kapcsolatos vádak miatt kell hamarosan bíróság elé állnia. Michael Olaf Schuett abban működött közre, hogy egyes kisebb online pókertermek játszó amerikai állampolgárok is nyereményükhöz jussanak.

Többek közt MCM Capital Management Corp, MI Global Inc., South Naples Escrow Co., Southwest Florida Payroll Co., Woodhouse Systems, Mathew’s Trade Corp. és Internet Payment Services Group Inc. néven futottak az általa tulajdonolt cégek.

Gyanút fogtak
Néhány kisebb online pókerterem kifizetési partnerei valamelyik fenti cégen keresztül is vállalták a nyeremények kifizetését, ami a gyakorlatban úgy működött, hogy Schuett a befolyó pénzről csekket állított ki, majd azt postai küldeményben eljuttatta a nyertesnek, aki ezt egy bankban beváltva pénzhez jutott.

A hatóságok figyelmét sajnos több figyelmetlenség miatt is felkeltették ügyletei. Hetene 150 Fedex-küldeményt adott fel, amikről az ellenőrzések során kiderül, hogy mindegyik csekkeket tartalmaz.

Tengerentúli cégek szokatlanul sok pénzt utaltak bankszámlájára, ráadásul a csekkeket beváltó játékosok némelyike is elmondta a bankfiókokban, hogy pókerből származó nyereményét veszi fel.

Óriási fogás?
Végül a Bank of Americánál vezett számláin is szokatlanul óriási aktivitás látszott, 40 különböző bankszámláján 70 millió dollár fordult meg.

Az engedélyek és szükséges biztosítékok nélküli banki tevékenység a világ szinte minden országában tilos, így a német férfinak emiatt kell most bíróság elé állnia, és a nagy volumen miatt nem kizárt, hogy börtönbüntetésre is számíthat.
 

DeluxePóker a Facebook-on

Szerző: Radics M. Péter Eszközök Betűméret növelése Betűméret csökkentése Cikk küldése e-mailben Betűméret növelése

Értékelje a cikket: Szavazat (4)

Hozzászólások - 0 hozzászólás

Szóljon hozzá:

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma?

Hozzászólások - 0 hozzászólás